Seis personas fueron judicializadas por la Fiscalía. Las operaciones se habrían realizado desde empresas fachada en Antioquia y la Costa Caribe.
La Fiscalía General de la Nación destapó una compleja red de lavado de activos que operaba bajo el nombre de ‘Los Óscares’ y que, según las investigaciones, habría dado apariencia de legalidad a más de 569.000 millones de pesos mediante la importación irregular de mercancías provenientes de Estados Unidos y China.
El desmantelamiento parcial de la estructura se logró con la judicialización de seis presuntos integrantes, quienes fungían como contadores, revisores fiscales, secretarias y socios de al menos 23 empresas fachada. Estas compañías, con sede en Medellín, La Estrella (Antioquia), Barranquilla y Galapa (Atlántico), habrían sido creadas exclusivamente para camuflar el ingreso ilegal de productos al país.
Empresas de papel para disfrazar multimillonario lavado
La red utilizaba firmas de fachada que operaban por cortos periodos, sin actividad económica real ni capacidad financiera verificable. Según la Fiscalía, estas sociedades no contaban con respaldo contable ni operativo suficiente para justificar los montos que manejaban, lo que refuerza la tesis de que eran instrumentos para legalizar dinero ilícito mediante maniobras comerciales y financieras.
Durante las pesquisas, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, ejecutó ocho diligencias de allanamiento en las que se capturaron a los presuntos implicados y se incautó abundante material probatorio: computadores, documentos societarios y dispositivos electrónicos (token) que habrían sido utilizados para las transacciones bancarias relacionadas con el lavados de activos.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales presentó ante un juez de control de garantías a los detenidos y les imputó los delitos de: Lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares
Los procesados no aceptaron los cargos. Sin embargo, el juez les impuso medida de aseguramiento en lugar de residencia, mientras avanza el proceso judicial.
Cómo operaba la red
Las maniobras investigadas incluyen la subfacturación y sobrefacturación de mercancías, triangulación de pagos, uso de cuentas espejo en el extranjero y creación de compañías que simulaban operaciones comerciales legales. La hipótesis de la Fiscalía es que los recursos provienen de otras actividades delictivas como contrabando, evasión tributaria y posiblemente narcotráfico.
Este nuevo golpe contra la criminalidad financiera confirma la sofisticación de las estructuras delictivas dedicadas al lavado de dinero en Colombia, y también pone en evidencia los desafíos que enfrentan las autoridades para rastrear operaciones encubiertas bajo fachadas empresariales.
¿Quiénes son ‘Los Óscares’?
Aunque el nombre del grupo delictivo es informal, las autoridades sospechan que detrás de esta red estaría una organización con niveles jerárquicos claros y vínculos internacionales. Por ahora, se investiga si existen más implicados, tanto en Colombia como en el exterior.
Este caso se suma a una larga lista de investigaciones en las que estructuras criminales aprovechan vacíos en los controles aduaneros y en la supervisión societaria para mover gigantescas sumas de dinero ilegal. La Fiscalía ha reiterado que este tipo de esquemas afectan gravemente la economía del país y permiten el reciclaje de rentas del crimen organizado.
