La operación, desarrollada en Medellín, Cali y el Urabá antioqueño, permitió afectar las capacidades financieras, logísticas y patrimoniales de una organización señalada de traficar cocaína y lavar activos.
Una operación conjunta de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) permitió desarticular una estructura narcotraficante señalada de participar en el tráfico transnacional de cocaína y el lavado de activos.
La acción, denominada Mega Operación Imperium, fue desarrollada por la Dirección de Antinarcóticos, a través de su Unidad de Investigaciones Sensitivas, en el marco de la Estrategia Esmeralda Plus, con operaciones en Medellín, Cali y el Urabá antioqueño.
Diez capturados y millonaria afectación patrimonial
De acuerdo con la información entregada por la Policía, durante el operativo fueron capturadas 10 personas, una de ellas requerida por las autoridades de Estados Unidos con fines de extradición por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y el lavado de activos.
Paralelamente, las autoridades aplicaron medidas de extinción del derecho de dominio sobre 39 bienes, cuyo valor aproximado asciende a 12 millones de dólares.
La afectación patrimonial busca golpear directamente la capacidad económica de la organización y los recursos utilizados para mantener sus actividades criminales.
Presuntos vínculos con el Clan del Golfo
Las investigaciones establecieron, según la Policía, que la estructura mantenía vínculos criminales con Wilmar Albeiro Mejía Úsuga, alias “Richard”, señalado como cabecilla de la Estructura Juan de Dios Úsuga del GAO Clan del Golfo.
La organización habría articulado con esta estructura actividades relacionadas con el tráfico internacional de cocaína y el manejo de recursos provenientes de actividades ilícitas.
El rastro del dinero llegó hasta las criptomonedas
Uno de los elementos más relevantes de la investigación fue el seguimiento a los movimientos financieros de la organización.
Según el reporte oficial, los integrantes habrían utilizado billeteras virtuales y criptoactivos para movilizar y ocultar recursos provenientes del narcotráfico. Parte de las transferencias habría tenido como destino un exchange de criptomonedas ubicado en Irán, mediante cuentas reportadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) por actividades relacionadas con narcotráfico y lavado de activos.
La investigación estableció movimientos de aproximadamente 180 millones de dólares en criptoactivos, que eran transferidos y almacenados en las denominadas billeteras frías, dificultando el rastreo y control de los recursos.
$2,3 billones y cerca de 2.000 transacciones internacionales
En Colombia, las autoridades también identificaron operaciones financieras por aproximadamente 2,3 billones de pesos, realizadas mediante cerca de 2.000 transacciones internacionales.
La estructura habría utilizado diferentes mecanismos para ingresar y movilizar recursos de presunto origen ilícito dentro del sistema financiero nacional.
Además, mediante empresas legalmente constituidas, sus integrantes presuntamente canalizaron importantes sumas de dinero provenientes de Estados Unidos para dar apariencia de legalidad a recursos derivados del narcotráfico y facilitar su incorporación a la economía colombiana.
El puerto de Turbo, otro punto estratégico
La investigación también identificó actividades de presunta instrumentalización en la zona portuaria de Turbo, Antioquia, con el propósito de acceder a instalaciones y procesos logísticos del puerto y facilitar operaciones relacionadas con el tráfico transnacional de cocaína.
Los capturados son requeridos por delitos como lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, de acuerdo con las órdenes y actuaciones judiciales correspondientes.
El brigadier general William Castaño Ramos señaló que la operación permitió afectar no solo la estructura operativa, sino también su músculo financiero, mediante el seguimiento de los recursos ilícitos y la cooperación internacional.
Con la Mega Operación Imperium, las autoridades aseguran haber golpeado de manera simultánea las capacidades humanas, financieras, logísticas y patrimoniales de esta organización, en una investigación que tuvo como uno de sus principales componentes el rastreo del dinero y el uso de mecanismos financieros digitales para ocultar recursos presuntamente provenientes del narcotráfico.
La Policía anunció que continuará trabajando con la Fiscalía y organismos internacionales como la DEA para identificar y afectar las estructuras criminales dedicadas al tráfico transnacional de estupefacientes y sus fuentes de financiación.
Mayor General Ricardo Augusto Alarcón Campos, Jefe Nacional del Servicio de Policía.
